Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат»

Уважаемый акционер!

           Акционерное общество  «Воскресенский домостроительный комбинат» (АО «Воскресенский ДСК», АО «ВДСК»), место нахождения: 140202, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская,  41, ОГРН 1035001305195, (далее по тексту – Общество), в соответствии с решением Совета директоров Общества от 26 мая 2025 г. (протокол заседания Совета директоров № 1/25 от 26.05.2025 г.),  настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

          Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

           Дата проведения заседания: 30 июня 2025 года.

           Место проведения заседания: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул.     

           Московская, 41.

           Время проведения заседания: 10.00.

           Время начала регистрации: 9.30.

           Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений

           общим собранием акционеров: 06 июня 2025 года.

           Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня

           общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-04829-Н от 13.06.2017 г.

           Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.

           Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140202, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Московская, 41.

           Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

           Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

 

                                                                                                             

                                                                                                  Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по   
   результатам 2024 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Воскресенский ДСК» Управляющей организации с 19.08.2025 года по 18.08.2030 года.
7. Об одобрении условий дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Воскресенский ДСК» Управляющей организации от 20.08.2020 года.
8. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
9. О внесении изменений в часть 1 ст. 28 главы VII Устава Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
 
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) ежедневно в период с 08.06.2025 года по 29.06.2025 года, за исключением выходныхи праздничных дней, с 9.00 до 17.00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, 41, каб. 210.

 

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке.

 

Регистратором АО «Воскресенский ДСК», АО «ВДСК» является АО «Сервис-Реестр»:

ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055,

местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12,

телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43,

электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: https://servis-reestr.ru/.

 

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону 8-985-174-97-98.

 

 

 

Совет директоров АО «ВДСК»